为维护国家经济和金融安全，严厉打击“热钱”，从2010年2月开始，中国国家外汇管理局在部分外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动。该局于10月28日对外通报了已处罚的银行外汇违规案例，同时还通报了2月至10月间打击“热钱”专项行动中查处的案件数目和涉及资金数额，工、农、中、建四大国有银行分支机构，以及德国北德意志州银行和香港东亚银行两家外资银行均被点名并处罚，力度之大前所未有。
美国近期实施的宽松货币政策对热钱流入亚洲起了推波助澜的作用。英国《金融时报》一篇名为《美国印钞将加大亚洲热钱压力》的文章称，有关美国将开始新一轮定量宽松货币政策的预期日益高涨，美方此举导致亚太地区那些快速增长的经济体所面对的两难局面进一步恶化，这些经济体既面临本国货币升值的压力，同时又担心资金流入激增破坏本国经济的稳定。
路透社10月28日在报道中表示，对中国来说，中国人民银行10月13日公布的数据显示，第三季度国家外汇储备猛增1940亿美元，至此总外汇储备已达2.64万亿美元。而外汇储备大幅增长的原因之一，就是外界对人民币升值的预期越来越高，并由此断定，中国境内各类资产的价格正酝酿新一轮上涨，在此大背景下，国外热钱已开始大规模地流入中国。
IMF在最新发布的亚太地区经济形势展望报告中说，大量资本正流入亚洲以寻求比欧洲和美国更高的投资回报率，而如果持续不断的资本流入与当地异常宽松的金融环境结合在一起的话，那么这些国家和地区在金融稳定方面可能会面临极大的风险。
对于热钱涌入亚洲所带来的危险，世界银行在近日发表的《东亚与太平洋地区经济半年报》中警告，庞大的资金流入令股票市场、物业价格和其他资产价值受到刺激而飙升。热钱涌入将造成资产泡沫危机，有关当局应慎防亚太区再次爆发类似1997年的金融风暴。
对于国家外汇管理局近期的监管举措，专家们也给予了肯定，中央财经大学金融学院银行业研究中心主任郭田勇表示，银行有对境外资金流入进行监督、监控的职责，国家外汇管理条例中也有相应的规定，例如银行对结汇材料和境外汇款的审核等。但不能排除有些商业银行为利益所驱动，对政策的执行不力，所以管理部门对其进行惩戒、整改还是有必要的。
中国社科院经济学博士付立春也认为：“在境外资金流入压力不断增大的情况下，外管局希望通过这种形式来提醒银行加强自律。虽然外管局的外汇管理条例非常严格，但各家银行及其分支机构的执行力度不一致，此次查处的案例对其他业务也有警告作用。”
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